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Huaraz en Línea.- El Ministerio Público informó que desde la madrugada de este miércoles se realizan allanamientos e incautaciones en las provincias de Huaraz y Carhuaz (Áncash), en el marco de una investigación por lavado de activos agravado por criminalidad organizada, presuntamente relacionado con actividades de minería ilegal.
Las diligencias son dirigidas por el fiscal especializado en lavado de activos, con apoyo de personal de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA) de la Policía. El objetivo, precisó el representante del Ministerio Público, es recolectar documentos, equipos electrónicos y evidencia contable que permitan fortalecer la investigación.
“Se trata de una diligencia derivada de un caso de lavado de activos en la que se han dispuesto allanamientos e incautaciones para obtener información relevante y esclarecer los hechos”, detalló la fiscal a cargo del caso.
DOCUMENTOS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS
De acuerdo con la Fiscalía, las intervenciones se iniciaron alrededor de las 3:00 a.m. y contaron con autorización judicial. Durante las operaciones se incautaron bienes, vehículos, dispositivos USB, laptops y documentación que ahora serán sometidos a análisis pericial.
Una de las fiscales que lidera parte de las diligencias precisó que el caso fue ampliado bajo la figura de crimen organizado, debido a la magnitud de los movimientos financieros detectados. “Se han dictado medidas judiciales de incautación y allanamiento para hallar documentación y equipos que vinculen a los investigados”, explicó.
INTERVIENEN OFICINA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS DE ÁNCASH
Entre los locales intervenidos figura la Dirección Regional de Energía y Minas de Áncash (DREM). Su director, Ricardo Castillejo Melgarejo, confirmó que la sede fue allanada en el marco de la investigación.
“Efectivamente, hemos sido notificados de una investigación fiscal por presunto lavado de activos. Hemos dado todas las facilidades al Ministerio Público para que intervenga y recabe la información necesaria”, señaló.
Castillejo explicó que los representantes del Ministerio Público ingresaron sin aviso previo, lo que habría llevado a que forzaran la puerta de ingreso, aunque recalcó que la entidad se mantiene “apta y llana” a colaborar con las pesquisas.
El funcionario indicó que la intervención busca obtener información administrativa y técnica vinculada a operaciones mineras en la zona de Quebrada Honda, específicamente en la concesión Arequipa M, donde —según dijo— opera la empresa Horizonte Sur, que cuenta con estudio de impacto ambiental aprobado en Lima.
El Ministerio Público confirmó que las investigaciones se mantienen en carácter reservado, pero adelantó que forman parte de una serie de carpetas fiscales abiertas en la región Áncash. Entre ellas figura la incautación del complejo “Las Terrazas” en Huaraz, inmueble también vinculado a esta red.
Por su parte, el director de Energía y Minas consideró que la intervención fortalecerá la transparencia en la gestión del sector minero regional.
“Estamos contentos de que la Fiscalía nos investigue, eso también nos va a fortalecer como dirección. Queremos hacer las cosas bien”, afirmó.
Finalmente, Castillejo recordó que la DREM ha enfrentado restricciones para realizar fiscalizaciones en Quebrada Honda debido a la negativa de algunas comunidades. “Hay un documento donde la comunidad de Vicos comunica textualmente que no permitirá el ingreso de la DREM ni del Sernanp. Será otra entidad la que determine las causas de esa restricción”, sostuvo. (Fuente: Perú 21)
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